Ovlaštena osoba za sprječavanje pranja novca i zamjenik ovlaštene osobe za sprječavanje pranja novca

Prevencija pranja novca važan je alat u borbi protiv pranja novca i organiziranog kriminala. Zakon o pranju novca obvezuje financijske institucije, osiguravajuće kuće i posrednike za kockanje, kao i kladionike i kladionice da imenuju službenika za pranje novca i senzibiliziraju zaposlenike na sumnjive transakcije. Također se moraju primijeniti interne zaštitne mjere.

Zadaće službenika za pranje novca promatraju se i provode u upravljanju poštivanjem zakona. To uključuje analizu i upravljanje rizikom, praćenje prometa i izvješća o sumnjivim transakcijama.

Naš tim iz svih područja pokriva potrebe i osigurava vam učinkovitu primjenu AML-a ili sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.