Sprječavanje pranja novca i Sistemi za usklađenošć

Prilagođeni sustav za upravljanje usklađenošću i AML sustavi prema zakonskim zahtjevima. Interna zaštita i provjera pouzdanosti zaposlenika, kao i unutarnja revizija iskusne ruke

Hrvatski zakon o sprječavanju pranju novca zahtijeva borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. I ovdje vam pružimo ovlaštenu osobu za sprječavanje pranja novca i predstavnika za vašu kladionicu ili kladionicu i podržati vas u provedbi internih mjera sigurnosti.

Privatnost je jedan od važni elemenata u zaštiti privatni i osobnih podataka. Ovdje vas savjetujemo, pripremamo procjenu vaših rizika i pružimo vam ovlaštenu osobu za zaštitu podataka i predstavnika.

Nudimo online trening o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma u kladionicama, koja se ovjerena certifikatom nakon polaganja ispita. Također prilagođavamo naše internetske tečajeve trenutačnim potrebama.