Sprječavanje pranja novca i Sistemi za usklađenošć

Sistemi za usklađenošć

Prilagođeni sustav za upravljanje usklađenošću i AML sustavi prema zakonskim zahtjevima. Interna zaštita i provjera pouzdanosti zaposlenika, kao i unutarnja revizija iskusne ruke

Sprječavanje pranja novca

Hrvatski zakon o sprječavanju pranju novca zahtijeva borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. I ovdje vam pružimo ovlaštenu osobu za sprječavanje pranja novca i predstavnika za vašu kladionicu ili kladionicu i podržati vas u provedbi internih mjera sigurnosti.

Izjava o privatnosti

Privatnost je jedan od važni elemenata u zaštiti privatni i osobnih podataka. Ovdje vas savjetujemo, pripremamo procjenu vaših rizika i pružimo vam ovlaštenu osobu za zaštitu podataka i predstavnika.

Online osposobljavanje

Nudimo online trening o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma u kladionicama, koja se ovjerena certifikatom nakon polaganja ispita. Također prilagođavamo naše internetske tečajeve trenutačnim potrebama.

Upravljanje usklađenošću i sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Image

Upravljanje usklađenošću, sprječavanje pranja novca, AML usluge i privatnost

Mi sebe smatramo stručnim partnerom u sprječavanju pranja novca i zaštite podataka. Naše područje stručnosti uključuje sustave upravljanja i / ili sprječavanja pranja novca za kladionice, pružanje cjelovite usluge u online obuci (online i na licu mjesta), pranju novca i financiranju terorizma u skladu sa zakonskim smjernicama i primjeni sukladnosti s AML-om, u skladu s Zakon o pranju novca u vašem poslovnom procesu

Naša usluga: Upravljanje usklađenošću, Sprečavanje pranja novca za kladionice, Službenik za pranje novca i zamjenik službenika za pranje novca, Internetska obuka o pranju novca i financiranju terorizma.

©2024 Gruber & Partner Compliance Management Systems. All Rights Reserved.

Search

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.